Условна присъда за

Условна присъда за "въртене" на пари от компютърна измама

Средствата се движели между Сейшелите, Египет, Колумбия и Чехия

Подсъдим за финансови операции с парични средства, придобити чрез компютърна измама, се е признал за виновен и е сключил споразумение с Окръжна прокуратура - Благоевград. Съдът е наложил наказание 2 г. затвор условно с 4 г. изпитателен срок и глоба от 10 000 лв., съобщиха от Апелативна прокуратура - София. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.

Подсъдимият В.В. няколкократно получавал и държал парични суми, придобити чрез умишлено престъпление в чужбина. За целта в банков клон в Република Чехия, от името на дружество „Е.Л.“ със седалище в Република Сейшели, са били открити банкови сметки в евро и щатски долари.

В.В., като единствено лице с право на разпореждане, извършил финансови операции – нареждане на парични преводи. Той получил сумата от 33 750 евро от сметка в Египет, наредена от „F.G.“, за която знаел, че е придобита чрез компютърна измама. На същия ден В.В. прехвърлил част от парите в размер на 25 984 евро на сметката на получателя „D.z.i.“, а останалите 7 700 евро – на „Е.Л.“. Няколко дни по-късно В.В. получил 2 869,93 щатски долара от фирма „V.L.“ в Колумбия. За тези средства той също знаел, че са придобити по престъпен начин. Почти целият размер на тази сума бил преведен от него по сметката на „Е.Л.“. Оторизациите били извършени посредством SMS от мобилния телефон на В.В., докато се намирал в Благоевград и Якоруда.

В хода на разследването предметът на престъплението – неоснователно преведените парични суми, е бил върнат от чешките власти на собствениците - пострадалите юридически лица в Египет и Колумбия. 

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.