Организирана престъпна група (ОПГ) у нас, която финансирала терористи в чужбина, беше разбита при спецакция на ГДБОП и ДАНС, под ръководството на спецпрокуратурата. Това съобщи зам. главният прокурор Иван Гешев.

Още преди година ГДБОП и ДАНС имали оперативна информация за бандата, която давала парите по т.нар. арабска система хавала. По този начин могат безкасово да бъдат финансирани различни дейности, включително и тероризъм.

Тартор на бандата е сириец, живеещ в София. Заедно с него бяха арестувани общо 43-ма души в седем града на страната, обясни зам. главният прокурор.

Това е едно от първите разследвания от този вид в Европейския съюз. Гешев обясни още, че по неофициални данни годишно чрез хавала се плащат между 100 и 300 млрд. евро. Зам. главният прокурор обаче уточни, че заплаха за България няма. Целта на групата била да изнася парите зад граница, а не да финансира джихадисти у нас.

В хода на разследването станало ясно, че сириецът тартор влизал в контакт с хора, които се занимавали с логистиката на международни терористични организации. Целта била пачките да стигнат до терористи в чужбина, но не по банков път. За всеки трансфер посредниците прибирали комисиони и такси. При хавала няма физическо местене на парите.

Рано сутринта в петък агенти на ДАНС и антимафиоти нахлуха едновременно на 50 адреса в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

 Иззети са документи, 32 000 евро кеш и вещи на заподозрените.

 Гешев обясни и как действа системата хавала. „Принципът е един – при едно лице, хавалдар, идват определени хора, които носят определени суми. Те искат тази сума да отиде на другия край на света. Няма физическо пренасяне на тези пари. За услугата той удържа комисиона. Това финансиране се използва с разнородни цели, не винаги те са с криминален характер. Използването й се засили през 90-те години, когато се засили контролът над банковите преводи”, обясни зам. главният прокурор.

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Измамници звънят на мобилния телефон на полицейски шеф

Измамници продължават да звънят от непознати номера на държави извън ЕС. На служебния телефон на директора на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Ивайло Тишев днес следобед е имало две подобни изключително кратки позвънявания от телефонни номера с код +223, който е телефонния код на африканската държава Мали, поясни  говорителят на местната дирекция на полицията Мирослав Стоянов.

Оставиха в ареста наркодилър от Хасково

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 42-годишен мъж поради държане на наркотици с цел разпространение, съобщават от пресцентъра на МВР.

Арестуваха двамата мъже в град Сливо поле

Сводници държали под ключ жени, за да проституират след кризата

Арестуваха двамата мъже в град Сливо поле

Двама мъже държали на адрес в град Сливо поле жени в очакване да приключи периодът на извънредното положение, за да ги изведат след това извън България и да ги принудят да проституират.