Ройтерс: Досиета FinCEN показват, че световни банки оперирали със съмнителни пари

Ройтерс: Досиета FinCEN показват, че световни банки оперирали със съмнителни пари

Няколко световни банки са премествали големи суми от предполагаемо съмнителни незаконни фондове в течение на близо две десетилетия, въпреки произхода на тези средства, писаха BuzzFeed, цитирани от Ройтерс. Медията се позовава на поверителни документи, предоставени от банките на правителството на САЩ.

Докладите в медиите се основават на изтекли доклади за подозрителни дейности (SAR), подадени от банки и други финансови фирми в Мрежата за изпълнение на финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCen).
SAR, които според докладите наброяват над 2100, са получени от BuzzFeed News и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и други медийни организации.

Случаят е наречен "Досиетата FinCEN" от името на Мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите. Твърди се, че документите обхващат трансакции на обща стойност 2 трилиона долара.
Като цяло ICIJ съобщи, че файловете съдържат информация за транзакции на стойност на такава стойност, направени между 1999 и 2017 г., които са били обозначени от службите за вътрешно разузнаване на финансовите институции като подозрителни. SAR сами по себе си не са непременно доказателство за неправомерни действия и ICIJ съобщи, че изтекли документи са малка част от докладите, подадени до FinCEN.
В документите най-често се появяват пет глобални банки - HSBC Holdings Plc HSBA.L, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Deutsche Bank AG DBKGn.DE, Standard Chartered Plc STAN.L и Bank of New York Mellon Corp BK.N.

Според доклада на ICIJ, в някои случаи банките не са съобщавали за подозрителни транзакции до години след като са ги обработили, макар че срокът за това е 60 дена.
SAR също така показват, че банките често преместват средства за компании, които са регистрирани в офшорни убежища, като Британските Вирджински острови, и не знаят крайния собственик на сметката, се казва в доклада. Служителите в големите банки често използват търсения с Google, за да научат кой стои зад големите транзакции, се казва в съобщението.
Представители на Министерството на финансите на САЩ отказаха коментар извън изявлението на FinCen.

В изтеклите документи има и българска следа, като те включват информация за съмнителни трансакции, свързани с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. В докладите фигурират и три български банки, през които са преминали над 60 млн. долара.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.