Провадиец ще отговаря за пране на пари от измами в особено големи размери

Провадиец ще отговаря за пране на пари от измами в особено големи размери

С постановление на Окръжната прокуратура във Варна по досъдебно производство за пране на пари в особено големи размери е привлечен към наказателна отговорност 41-годишният Атанас В. от Провадия.

Сумата е 411 750 лева и е придобита чрез тежки умишлени престъпления, като случаят е особено тежък. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа до произнасянето на Варненския окръжен съд, където прокуратурата ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 41-годишният обвиняем е осъждан 4 пъти, включително и за вещно укривателство на открадната църковна камбана.

Престъпната дейност, за която е задържан, е извършвана от юни 2019 г. до 6 юли т.г. На два пъти чрез съучастниците си – баща и син, които действали като помагачи, Атанас получил парични средства, за които знаел, че са придоби чрез компютърна измама и данъчни престъпления. Вчера той бе задържан, малко след като е изтеглил 285 000 лева от банка в Пловдив. След това е конвоиран във Варна.

При обиск у него са намерени още 11 000 лева. Според прокуратурата, той е главният играч в прането на пари. В престъпната схема е използвана и фирма, по чиято сметка е получен валутен превод от 65 000 евро от дружество, регистрирано в Княжество Монако. След получаване на сумата фиктивният управител на българското дружество Г.Н. се разпоредил с цялата сума. 20 000 евро изтеглил в брой, а останалата част наредил по сметка на физическо лице, което е действало като помагач в извършване на престъплението.

Като основание за нареждането той посочил фиктивна сделка за покупко-продажба на масло от лавандула. Няколко дни по-късно в банката в България, където пристигнал валутният превод от Монако, постъпило искане по системата SWIFT за връщане на сумата, като посоченото основание за това било измама.

Поради фактическата и правна сложност, разследването по образуваното досъдебно производство в Окръжната прокуратура - Варна, било възложено на следовател от Националната следствена служба. Случаят бил регистриран в Евроджъст като казус. Организирана била среща с главния прокурор на Княжество Монако и съдия-следовател по наказателното дело за  компютърната измама,  водено там.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.