Престъпните картели в Латинска Америка минават на криптовалути

Престъпните картели в Латинска Америка минават на криптовалути

През април 2019 г. мексиканската полиция арестува трафиканта на хора Игнасио Сантойо в курорта Плая дел Кармен, след като го свързва с мрежа за проституция, оперираща в цяла Латинска Америка. Издават го обаче не жените, които той е изнудвал и експлоатирал, а биткойните, които ползвал, за да изпира печалбите си, разказва Ройтерс.

Криптовалутите са новият фронт в битката с организираната престъпност в Латинска Америка за контрол върху огромните пазари на секс, наркотици, оръжие и хора, смятат представители на правоохранителните органи. „Виждаме преход към престъпността в киберпространството, където криптовалутите се ползват за пране на пари и тази пандемия се ускорява“, казва Сантяго Нието от мексиканското министерство на финансите.

Сантойо е в затвора, а адвокатите му отказват коментар. От офиса на мексиканския главен прокурор също отказват коментар защо случаят стои отворен, посочва Ройтерс. Арестът му изглежда като успех при налагането на наскоро приет в страната закон, даващ право на правоохранителните органи да проследяват използването на биткойни и други криптовалути, създадени именно с цел да не бъдат следени. 

Законът изисква всички регистрирани платформи за търговия с криптовалути да доклад трансфери над 56 000 песо ($2,830). Законът беше приет през 2018 г., а по платформата за прилагането му продължава да се работи. А биткойните стават все по-популярен начин за пране на пари от страна на наркокартели като „Халиско“ или „Синалоа“ на арестувания бос Хоакин Гусман „Ел Чапо“, твърдят американските и мексиканските власти. 

Мексиканският президент Андрес Мануел Лопес Обрадор се сблъска с рекордно насилие от страна наркокартелите в страната през първите две години от мандата си и перспективата те да започнат да крият печалбите си посредством един нерегулиран финансов механизъм не вещае нищо добро. 

Обемите на трансфери в няколкото разкрити досега случая са хиляди или десетки хиляди долари. Това обаче е капка в морето, тъй като се смята, че традиционните „перални“ на картелите изсветляват само в Мексико по около 25 милиарда долара годишно.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.