Тежък удар срещу т. н. любовни измамници са нанесли МВР и прокуратурата в Разград, а окръжното обвинение ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъчни задължения в големи размери, извършено като продължавано престъпление. Според неофициална информация става въпрос за т. н. алоджийки - жени, които подпомагани от близките си въвеждат в заблуждение чужденци и свалят от тях по няколко кожи във вид на чужда валута и ценности.

"Днес сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два в село Ясеновец, Разградска област." - съобщи говорителят на Апелативната прокуратура в Разград Илка Катрева.

По време на претърсванията в специален тайник на един от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина. Иззети били и няколко луксозни германски автомобила, ползвани от няколко лица, които според прокуратурата имат съпричастност към прането на пари и укритите данъци в големи размери. Те са задържани за 24 часа по Закона за МВР. За срок до 72 часа Окръжната прокуратура в Разград задържа 62-годишният Шакир М. Сред задържаните в полицията са Сезгин М., който е син на Шакир, и Сюзен С., които живеят на семейни начала, и синът от първия му брак.

От събраните по досъдебното производство доказателства до момента става ясно, че въпреки липсата на доходи в България 62-годишният Шакир М. придобил през август миналата година недвижим имот в село Ясеновец с построена в имота къща със застроена площ от близо 200 кв. м и гараж. В същото време неговият син Сезгин обитава друг имот в селото на същата улица. Имотната фамилия от Ясеновец притежава и магазин в Разград, закупен през миналата година.

Установено е, че средствата за имотните сделки са придобити чрез тежко умишлено престъпление, каквото е прането на пари по член 253, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Шакир М. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери през периода от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е подал декларации за облагаеми доходи от източници в чужбина.

Синът му Сезгин притежава апартамент в Разградфризьорски , както и микробус. Живеещата с него на семейни начала Сюзен има апартамент и салон в Разград и луксозен автомобил БМВ. Синът на Сезгин кара спортно БМВ.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще реши дали да продължи срока на задържането на Сезгин, Сюзен и синът на Сезгин.

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Кола блъсна 3-годишно дете в Разлог

3-годишно дете, изкочило внезапно на пътното плато, е предизвикало катастрофа на улица „Иван Даскала“ в Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. 

Разбиха семейна банда за документи и пари - менте (ВИДЕО + СНИМКИ)

Шестима души са задържани за участие в организирана престъпна група за изработване на фалшиви документи и парични знаци. Арестите са извършени на 15 ноември по време на операция на ГДБОП на територията на София град, Варна и Кюстендил, съобщиха говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева и заместник-директорът на ГДБОП ст. комисар Стоян Темелакиев на брифинг.

Осъдиха младежи за източване на карти на чужденци от САЩ и Канада

Окръжният съд в Добрич призна за виновни 21-годишния Н.Г. от София, 23-годишния Д.Д. от Добрич и неговия баща -  И.Д., на 53 години, обвинени за престъпления против паричната и финансовата система. Делото срещу двамата добричлии се гледа задочно, тъй като те са напуснали страната, няма данни за завръщането им и местонахождението им е неизвестно. В задочното производство те бяха представлявани от служебни защитници.