Две ефективни присъди от по 5 половина и 10 и половина години постанови състав на старозагорския окръжен съд спрямо двама обвиняеми за пране на пари в особено големи размери.

Казусът по НОХД № 475/2018 г. е от вече далечната 2014 година, когато по сметка на фирма „Рефриго транс“ , прехвърлена на името на родения през 1984 г. Добрин Георгиев постъпват 986 920 евра .

Сумата идва от белгийска компания, която е била умело подведена , че парите са за придобиване на българско дружество чрез фалшифициран факс уж от името на председателя на управителния й съвет.

В хода на съдебното дирене става ясно, че фирмата е била притежание на някой си Валентин Нейчев, който я е регистрирал на 17 юли 2014 г. с уставен капитал от 10 лв, а прехвърлянето й на Добрин е станало на 3 септември с.г.Постъпването на парите е станало на 15 септември, когато е бил направен опит траншът да бъде прехвърлен на други две компании: „Гранд публисите „– Стара Загора и „ Интеркомерс“ – Варна, чийто собственици били категорични, че нямат никакви търговски взаимоотношения нито с 35-годишния Добрин, нито с  3-годиния по-младия му , роден в Тюмен и вече веднъж осъждан за данъчни измами ортак Генчо Христов Георгиев.

До задържането на двамата старозагорци се стигнало след сигнал от Брюксел по жалба на измамената местна компания, служители на МВР са дебнали край касата на банката кой ще пробва да изтегли парите, разказват запознати.

Двамата подсъдими са признати за виновни за пране на пари в особено големи размери , Добрин е осъден да престои в затвора 66 месеца и да плати глоба в размер на 10 000 лв, а Генчо ще стои зад решетките 126 месеца и ще бъде глобен с 22 600 лв. Отделно към тази му присъда са прибавени още 34 месеца от предходно условно осъждане.

 

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

37 вуза приемат с оценки от матурите

Кандидат-студентите ще могат да използват оценките си от матурите по основни предмети в 37 висши учебни заведения за учебната 2020-2021, съобщават от МОН.

Подаваме данъчна декларация онлайн от утре

От утре данъчните ни декларации ще бъдат попълнени автоматично на сайта на приходната агенция. Това ще стане с новата услуга на Националната агенция по приходите (НАП). Тя ще бъде достъпна от 1 март.

Младен Маринов: Ситуацията с бежанците на границата с Турция е тревожна

„Ситуацията с бежанците на българо-турската граница е тревожна, но МВР е мобилизирало достатъчно ресурси, за да гарантира сигурността на страната. Към момента, с изключение на няколко единични опита няма констатирани нарушения.