Две ефективни присъди от по 5 половина и 10 и половина години постанови състав на старозагорския окръжен съд спрямо двама обвиняеми за пране на пари в особено големи размери.

Казусът по НОХД № 475/2018 г. е от вече далечната 2014 година, когато по сметка на фирма „Рефриго транс“ , прехвърлена на името на родения през 1984 г. Добрин Георгиев постъпват 986 920 евра .

Сумата идва от белгийска компания, която е била умело подведена , че парите са за придобиване на българско дружество чрез фалшифициран факс уж от името на председателя на управителния й съвет.

В хода на съдебното дирене става ясно, че фирмата е била притежание на някой си Валентин Нейчев, който я е регистрирал на 17 юли 2014 г. с уставен капитал от 10 лв, а прехвърлянето й на Добрин е станало на 3 септември с.г.Постъпването на парите е станало на 15 септември, когато е бил направен опит траншът да бъде прехвърлен на други две компании: „Гранд публисите „– Стара Загора и „ Интеркомерс“ – Варна, чийто собственици били категорични, че нямат никакви търговски взаимоотношения нито с 35-годишния Добрин, нито с  3-годиния по-младия му , роден в Тюмен и вече веднъж осъждан за данъчни измами ортак Генчо Христов Георгиев.

До задържането на двамата старозагорци се стигнало след сигнал от Брюксел по жалба на измамената местна компания, служители на МВР са дебнали край касата на банката кой ще пробва да изтегли парите, разказват запознати.

Двамата подсъдими са признати за виновни за пране на пари в особено големи размери , Добрин е осъден да престои в затвора 66 месеца и да плати глоба в размер на 10 000 лв, а Генчо ще стои зад решетките 126 месеца и ще бъде глобен с 22 600 лв. Отделно към тази му присъда са прибавени още 34 месеца от предходно условно осъждане.

 

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Малчуганите с часове по дегустация и кръжоци по готварство

Пращат децата в мандри, в училище правят овощни градини (ТЕМАТА)

Малчуганите с часове по дегустация и кръжоци по готварство

Децата от първи до четвърти клас ще имат посещения на стопанства, мандри или селскостопански музеи, за да могат да научат откъде идва млякото и как от него става сирене или кашкавал.

Майката и бабата ще се борят да си ги върнат

Изведоха 3 деца от дома им заради мизерия (ОБЗОР)

Майката и бабата ще се борят да си ги върнат

Мизерия, мръсотия и липса на подходящи условия за живот са причините, заради които отдел от „Закрила на детето“ са извели 3 деца от дома им в с. Балша. В отдела постъпва поименен сигнал, според който децата са отглеждани в лоши хигиенно-битови условия в бивш магазин за хранителни стоки.

70 600 българи във Великобритания вече получили статут на уседналост

По повод твърденията на БСП, че правителството мълчи за мерките, които е предприело в защита на българите в Обединеното кралство при Брекзит без сделка, МВнР би желало да припомни действията, които досега е приела изпълнителната власт. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.