25 бона на месец е получавал Иван Костов от банкера беглец Цветан Василев. Това разкри основният свидетел по делото за аферата с източването на милиарди от КТБ Бисер Лазов, който е бил главният счетоводител и най-довереният човек на БГ Мадоф.

„Василев осигуряваше месечно по 25 000 лв. на Иван Костов. Разпореди ми да намеря начин да оформя документално нещата“, разкри Лазов. От показанията на Лазов стана ясно, че в периода май-юни 2000 г., когато станал изпълнителен директор на КТБ, Цветан Василев започнал да търси политическо лоби. Едно от първите действия на мустакатия аферист било КТБ да направи дарения на фондация „Демокрация“. „От този момент през всичките тези години имаше връзка между Василев и Костов“, подчерта Лазов. „Тези отношения тогава бяха първите банково-политически отношения и те продължиха през всичките години“, допълни свидетелят. „Костов идваше често в кабинета на Василев в офиса на КТБ на площад „Гарибалди“. Отношенията им имаха един, как да кажа, системен характер“, разкри още Лазов. През 2010 г. БГ Мадоф завел Лазов в административна сграда на бул. „Цар Борис ІІІ“ №159. На срещата пристигнала и дъщерята на Костов Мина Костова. „Разгледахме сградата и Василев се ангажира в нея да отворят офиси негови дружества като наематели и да напълнят сградата. До 2013 г. всички дружества на Василев се преместиха там“, разказа Лазов. Сключен бил договор между фирмата на Василев „Афлик България“ и дружеството на Костова „Анторна“ за получаване на 25 000 лв. всеки месец. Траншовете продължили да се изплащат редовно на Костови до затварянето на КТБ. Лазов разкри още, че се познава с Василев от периода 1994-1995 г., когато двамата работели в ЦКБ. Две години по-късно Василев го поканил да работи като главен счетоводител в неговата фирма „Фина С“. Така постепенно Лазов навлязъл в схемите на мустакатия аферист. „Тогава Василев имаше 4 - 5 фирми, които се управляваха на практика като една. Той я наричаше просто „Фирмата“. Бизнесът му е финансов и винаги е необходима банка, с която Фирмата да се интегрира и да работи“, разясни Лазов. За да съвместява работата си в банката с частната, Василев слагал подставени лица за управители на фирмите. „Фирмата има само един шеф и това е Василев – той дава задачите, служителите ги изпълняват. Всеки е важен във Фирмата, колкото са му важни поставените задачи. Това го изисква неговата философия. Василев ръководеше бизнеса като гуру на секта. Неговата философия беше единоначалието. Не харесваше тромави структури с много началници, защото считаше, че по-трудно се контролират. Искаше безусловно да му се изпълняват задачите“, разказа още ключовият свидетел. Лазов е бил единственият му реален главен счетоводител, който се е отчитал само на него. Василев го е карал всекидневно да му изготвя справка с информация за всички контролирани от него дружества. „Беше като за една фирма, подобно на счетоводен баланс“, обясни Лазов и подчерта, че този баланс го е изготвял от постъпването си през 1997 г. до напускането си на 20 юли 2014 г. „Хората работеха като изплашени при Василев, притеснени. Беше пълна секта. Никой не смееше да направи нищо без негова оторизация“, разкри още свидетелят. Лазов разказа още, че на практика е бил едно от първите подставени лица на Василев. Банкерът беглец се обграждал с много такива, които били служители на заплати, но се водели шефове на фирми. Те не получавали допълнителни доходи за това, а така засвидетелствали „уважението и доверието“ към Василев. Именно чрез тези фирми били "превъртани" пари. Тези служители следвали Василев във всичките банки, където работел. Една от първите големи сделки била придобиването на жп завода зад Централна гара в София, който бил в ликвидация. Следващата била купуването на акции от военния завод „Дунарит“ през 2005 г. За целта било създадено дружеството „Дивал 59“, за управител бил поставен Емил Галов. „Наложи се да го облечем в костюм и вратовръзка, за да прилича на бизнесмен, когато отиде в Агенцията за приватизация“, припомни си Лазов. През 2006 г. Галов бил привикан във „Финансово разузнаване“ в ДАНС заради сигнал, че „Дунарит“ е закупено на занижени цени и не е ясен истинският собственик. „Василев тогава го успокои. Каза му да обясни в ДАНС, че той е собственик и парите идват от КТБ“, разказа Лазов. Траншове От 2004 г. Василев постепенно завзел изцяло властта в КТБ, разкарал хора със собствено мнение и се обградил с такива от средните нива, които направил шефове. Наложило се да разшири още кръга от кухи фирми и започнал да поставя за управители шофьори, охранители и секретарки. През 2011 г. вече дотолкова се разраснал, че новите фирми се поемали от роднините на тези шофьори и охранители. Всичките дружества били захранвани с кредити от КТБ.

Покрили дупка от 152 млн. в касата с фиктивни кредити

„В края на 2008 г. за първи път Василев повдигна пред мен въпроса за касата на банката. Каза, че е нужно да я оправим. За целта няколко от дружествата изтеглиха кредити на каса, без реално да ги получат. По този начин се намали по документи липсата в касата счетоводно. Василев ми обясни, че това е временно и ако банката е в добро състояние, винаги може да осигури съответната касова наличност в дружеството при инвентаризация“, разказа Лазов. На коледния купон на Фирмата през декември 2011 г. в курорта Хисаря Василев вдигнал наздравица с думите: „Тук сме всички от холдинга. Евала на холдинга!“ След това предупредил, че се извършва одит от Кей Пи Ем Джи, ще има инвентаризация на касата в банката и трябва да бъде оправена. „Общата липсваща касова наличност беше около 152 млн. лв. Тази сума в няколкото работни дни до Нова година беше оправена по схемата с фирмите – бяха дадени множество фиктивни кредити, изплатен беше и уж дивидент от еднолични фирми на Василев, които по документи бяха заведени, че са изтеглени на каса. Василев увери, че контролира нещата и има визия как при бъдещи сделки да се получат парични потоци в брой, за да покрият тази липса“, обясни Лазов.

Налял 300 млн. лева в ТВ7

„Медията е сила, парите си заслужават.“ С тези думи Цветан Василев налял общо 300 млн. лв. от КТБ в ТВ7, разкри основният свидетел по делото Бисер Лазов. През 2008 г. започнали медийните проекти на банкера беглец. Тогава развил и дейността на офшорни дружества, които достигнали над 50. „Офшорките се ползваха за проекти като ТВ7, когато Василев не искаше да се разбира, че той е реалният собственик. „Финансирането на ТВ7 минаваше през банкови кредити от КТБ до ТЦ-ИМЕ, която пък финансираше собственика на ТВ7 „Краун медиа“, а тя ги апортираше в ТВ7 като допълнителен капитал. Всеки месец се осигуряваха суми от порядъка на 10 млн. лв. Заемът към КТБ доближаваше 300 млн. лв.“, обясни Лазов.

Радосвета и Антоанета пращали иконом за пачки от Фирмата

Цветан Василев постоянно осигурявал пари за прищявките на дъщеря си Радосвета, разкри основният свидетел Бисер Лазов. „При поискване от Радосвета в офиса на Фирмата идваше икономът или градинарят, за да ги вземе. Понякога го изпращаше и жена му Антоанета. Двете редовно вземаха пари от касата“, разказа Лазов. От друга страна, Василев нямал желание да финансира служителите си с пари от банката. Стигнало се до комична ситуация, при която двама шофьори, водещи се шефове на фирми, отишли да теглят потребителски кредит от друга банка. Там се втрещили, че шефове на фирми с милиони искат малък потребителски заем, и ги отпратили. След този случай Василев разпоредил КТБ да отпуска малки заеми за негови служители

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Основният свидетел Бисер Лазов разкри: Агент Академик бил ятак на БГ Мадоф

Агент Академик от ДС Огнян Стефанов и обвиняемият за пране на пари адвокат Лазар Карадалиев са получили над 1,2 млн. лева, за да измъкнат от наказателно преследване банкера беглец Цветан Василев дни преди фалита на КТБ през 2014 г. Това разкри в спецсъда основният свидетел по делото за аферата с източването на милиарди от банката Бисер Лазов.