9 700 000 евро били източени от КТБ уж за купуването на кораб, но парите били превъртени през офшорки и върнати за погасяване на задължения на фирми на Цветан Василев.

Това разкри пред спецсъда основният свидетел по делото Бисер Лазов. Той е бил главен счетоводител на множество контролирани от банкера дружества под общото име „Фирмата“. Източването на банката е ставало години наред чрез кредити към тези дружества, които веднага били прехвърляни където Василев посочи.

Въпросният кредит бил превъртян през дружеството „ЕМ Стейт“ ЕООД , което от създаването си през 2007 г. било използвано само за точене на заеми от КТБ. За номинален собственик се водела една от юристките във „Фирмата“ - Мария Илиева. През юни 2009 компанията получила въпросните 9,7 млн. евро, като директорите на банката Александър Панталеев и Георги Зяпков разказали на Лазов, че за да ги отпуснат, скалъпили цялата документация за покупка уж на кораб. Взели от интернет как изглеждат договори за покупка на кораб и скалъпили такива като искане за кредита от „ЕМ Стейт“. „Говореха и че ще направят документи за морска ипотека. Аз не съм виждал тези документи. До затварянето на КТБ не е завеждан като актив кораб. Преди повече от 1 г. до мен достигна информация, че този кредит е продаден от синдиците на КТБ. Купувачът потърсил корабна ипотека в корабната администрация на Малта, където по документи се води, но се оказало, че такъв кораб не съществува“, разказа Лазов. Схемата за фиктивната покупка била измислена от Панталеев и Зяпков, които били много горди от това. Милионите били превъртени през офшорки, за да се избегнат данъци. През октомври 2010 г. същата фирма пък получила друг кредит от КТБ - 5 150 000 евро, и парите отишли за погасяването на стари банкови кредити към дружества във „Фирмата“ - „Гипс“, Дунарит“, „Киа Моторс България“,“Инфраструктурна компания“. Лазов втори ден отговаря на въпроси на прокуратурата в съда. Той разказа и как е купен военният завод „Дунарит“. „Едно от дружествата във „Фирмата“ - Дивал 59“ ЕООД, се водеше собственост на Емил Галов, служител във „Фирмата“ като IT-специалист. Дружеството бе използвано за купуването на военния завод „Дунарит“ от Агенцията за приватизация. Това стана с кредит от КТБ през 2005 г. През октомври 2012 г. с друг кредит беше създаден капитал на дружество, използвано за инвестицията в БТК. През „Дивал 59“ минаваха и пари за ТВ7. Телевизията беше основно и ежемесечно перо, което се финансираше. През март 2010 г. дружеството получи кредит от 9 400 000 евро, с които бяха купени облигации на стъкларската фабрика „Рубин“ АД. Бяха изготвени документи, с които се прехвърляха дружествените дялове от Емил Галов на Цветан Василев. Това бе гаранция, че при поведение на Галов, различно от полза за Василев, той ще въздейства и санира нещата в своя полза“, разказа още Лазов. Той описа и как е станало увеличаването на капитала на корабостроителницата в Русе по познатата схема. „Глобъл агротрейд“ ООД беше типично дружество от „Фирмата“, създадено и използвано за кредитиране от КТБ и използването на тези средства по различни направления. Без собствена дейност, офис, персонал и имущество. Собственик и управител беше Айтен Ибрямова, служителка в офиса на „Фирмата“. Тя отговаряше за декларирането от дружествата на недвижими имоти, следенето на местните данъци и такси и своевременното им плащане. Един от кредитите, които получи от КТБ в началото на 2011 г., отиде за разпореденото от Цветан Василев увеличаване на капитала на корабостроителницата в Русе. Общото увеличаване на капитала беше с 60 млн. лв, малко над 20 млн.лв. от тази сума беше осигурена като кредит от КТБ към „Глобъл агротрейд“. Беше даден кредит и на „Акванада“ за същата цел“, посочи Лазов.

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Адвокатът на БГ Мадоф остава зад решетките

Арестуваният преди седмица за пране на пари скандален адвокат Лазар Карадалиев окончателно бе оставен зад решетките с решение на Апелативния специализиран наказателен съд. Защитникът на банкера беглец Цветан Василев и на оръжейния търговец Емилиян Гебрев опита да метне магистратите, че страда от новия коронавирус, но трикът му не сполучи. Единствено заради съмненията му до следствения арест бе разкаран екип на Националната референтна лаборатория, за да му вземе проба.

Адвокат Лазар Карадалиев пробва да отърве ареста заради коронавируса

Лазар Карадалиев, адвокатът на Цветан Василев и Емилиян Гебрев, срещу когото бе повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, яхна актуалната тема с коронавируса.