Хоум офисът издъни банда международни ало-измамници (ОБЗОР)

Спецакция на територията на 7 държави, задържаха петима у нас

Хоум офисът издъни банда международни ало-измамници (ОБЗОР)

  • Групата изкарала €30 млн. от шашми, ловила жертвите си в интернет

  • Тарторът на престъпната мрежа у нас – израелец, пробвал да избяга в Гърция

Международна банда за ало-измами на високо ниво бе разбита у нас, а до залавянето им се е стигнало, защото престъпниците работели от вкъщи, научи „Монитор“. По неофициална информация интернационалното ОПГ, което е действало на територията на няколко държави на Стария континент, е имало свое подразделение у нас от няколко години. Досега обаче бандата работела под прикритието на кол-център и ползвала криптирана телефония, за да не бъде засечена от разследващите. Заради пандемията обаче служителите били пуснати да работят от вкъщи и така лесно

били засечени през домашния им интернет доставчик.

Новината за разбитата международна група бе съобщена в четвъртък от държавното обвинение у нас. В съобщение до медиите бе оповестено, че следователи от отдел „Следствен“ при Специализираната прокуратура и служители на ГДБОП са участвали в международна операция по неутрализирането на организирана престъпна група за измами при търговия с „бинарни опции“ и други финансови инструменти. От тази дейност групата е „заработила“ над €30 млн., като е ловила жертвите си в интернет, а след това с тях се свързвали работещите в кол-центровете. Те убеждавали хората, че с минимални финансови инвестиции от $50 примерно, ще могат светкавично да спечелят стотици хиляди чрез превъртането на сумата в различни финансови инструменти. След като се навият да „инвестират“ обаче, хората така и не успявали да си върнат обратно вложените пари, а били убеждавани, че трябва да продължат да вкарват нови и нови суми в схемата.

Според информацията на държавното обвинение акцията срещу бандата е проведена на 11 май и в нея са се включили полицейски и съдебни органи на територията на 7 държави – Германия, Северна Македония, Испания, Полша, Швеция, Израел и България.

„Действията бяха координирани от Агенцията за правно сътрудничество на страните от ЕС – Евроджъст. На територията на България в процесуално-следствените действия се включиха разследващи екипи от Германия. Досъдебното производство е образувано от Главната областна прокуратура - Кобленц – Централен орган за киберпрестъпност в Кобленц, Германия. Според събраните до момента доказателства общата щета, нанесена на измамените от групата, възлиза на 30 милиона евро, допълват още от прокуратурата у нас.

До арестите в страната ни пък се е стигнало след като е била

издадена Европейска заповед за разследване от прокуратурата в Кобленц,

Германия. След като получили документът, българските разследващи са извършили претърсвания и изземвания на територията на градовете София, Мездра и Варна. Там са претърсени са 21 адреса – колцентрове, офиси на дружества и жилища. Иззети са 68 компютърни системи в различни конфигурации, 43 носители на памет, 19 мобилни телефона, ценности, множество банкови и други документи, относими към воденото разследване в Германия. Иззетите веществени доказателства ще бъдат предадени на разследващите органи в Германия.

Задържани, съгласно издадените пет европейски заповеди за арест, са петима души, в това число двама чужди граждани. Сред тях е и ръководителят на групата – израелски гражданин, който опитал да напусне страната в посока Гърция. У него са намерени наркотични вещества, за което му е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжен съд – Благоевград. Останалите четирима са задържани за срок до 72 часа, ще бъдат внесени искания за „задържане под стража“ на всеки от тях.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.