Финансовият регулатор на Швеция глоби най-голямата банка на страната Swedbank с рекордната сума от 400 милиона долара заради сериозни пропуски в борбата с прането на пари, съобщи Financial Times.

В началото на миналата година разследването показа, че през естонския клон на банката са проведени високо рискови операции за 145 милиарда долара, предимно с клиенти от Русия.

Според разследването, ръководството на Swedbank е знаело за операциите по пране на пари в естонския клон. Управата обаче не е предприела никакви мерки за спиране на операциите, въпреки многобройните вътрешни и външни сигнали.

Разследване на шведската обществена телевизия SVT показа, че през банката вероятно са изпирани пари, свързани с делото на юриста от фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски. Неговата смърт в ареста в Москва доведе до въвеждането на санкции срещу високопоставени руски служители, чиито имена се свързват с корупционни схеми.

По темата: Русия Путин Швеция
Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Затвор до 5 години за 257 италианци с коронавирус

            През последните три дни на март в Италия са дадени под съд 257-на нейни жители с коронавирус и поставени под строга карантина. Веднъж излекувани напълно, те могат да получат в съда до 5 години затвор за неспазване на правителствените разпоредби за борба с острата зараза, които включват също така глоба от 400 до 3000 евро. Нарушителите били изловени от полицията, да пътуват извън населеното място, където живеят, да се разхождат безцелно или да пазаруват в супермаркети, въпреки изричната заповед да си стоят вкъщи, след като са били поразени от „Sars-CoviD-19”.     

Отварят кофишоповете по спешност в Нидерландия

Докато по-голямата част от Нидерландия се мъчи под карантина заради коронавируса, пушещите марихуана приветстваха новината, че кофишоповете, продаващи наркотика, отново работят, само че в момента можеш да си купиш само за вкъщи.