Глобиха Swedbank за пране на руски пари

Глобиха Swedbank за пране на руски пари

Финансовият регулатор на Швеция глоби най-голямата банка на страната Swedbank с рекордната сума от 400 милиона долара заради сериозни пропуски в борбата с прането на пари, съобщи Financial Times.

В началото на миналата година разследването показа, че през естонския клон на банката са проведени високо рискови операции за 145 милиарда долара, предимно с клиенти от Русия.

Според разследването, ръководството на Swedbank е знаело за операциите по пране на пари в естонския клон. Управата обаче не е предприела никакви мерки за спиране на операциите, въпреки многобройните вътрешни и външни сигнали.

Разследване на шведската обществена телевизия SVT показа, че през банката вероятно са изпирани пари, свързани с делото на юриста от фонда Hermitage Capital Сергей Магнитски. Неговата смърт в ареста в Москва доведе до въвеждането на санкции срещу високопоставени руски служители, чиито имена се свързват с корупционни схеми.

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.