Европейската комисия създава нова агенция за борба с прането на пари

Европейската комисия създава нова агенция за борба с прането на пари

Европейската комисия (ЕК) възнамерява да създаде нов надзорен орган за борба с прането на пари сред останалите мерки в тази насока, предаде ДПА, като се позова на документи.

Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС. То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.

Досега беше известно само, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 хиляди евро за кешовите разплащания.

По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.

 

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.