Българка замесена в схема, довела до криза Мозамбик

Българка замесена в схема, довела до криза Мозамбик

Съд в САЩ обвини Даниела Събева в измама за $2 млрд.

Българката Даниела Събева е сред тримата обвинени от федерален съд в САЩ за кредитна измама в особено големи размери.

Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх - двама нейни бивши колеги от банка "Креди сюис" (Credit Suisse), Мануел Чанг - бивш финансов министър на Мозамбик, и ливанеца Жан Бустани от фирма в Абу Даби, тя е заподозряна в участие в схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара.

От цялата операция в периода 2011 - 2016 г. те са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара, съобщи каналът Sky News. Схемата е подготвяна още през 2011 г. и започва през 2013 г. със сделка между Мозамбик - една от бедните страни в света - за заем от международни инвеститори с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Когато проектите рухват към края на 2015 г. и началото на 2016 г., в Мозамбик избухва остра финансова криза. МВФ научава за скандала през 2016 г. и спира финансовата помощ. Следва рязко забавяне на една от най-бързо развивалите се дотогава африкански икономики и замразяване на инвестициите в добив на природен газ.

Събева, която е представена като бивш вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за глобални инвестиции, е била арестувана в Лондон в четвъртък заедно с Пиърс и Сингх. След това 37-годишната българка е пусната от съда под гаранция, докато е в ход процедура за екстрадирането на тримата в САЩ. Мануел Чанг е задържан в събота в Йоханесбург при опит да отпътува с полет за Дубай. Бустани е арестуван в сряда на международното летище "Кенеди" в Ню Йорк. Подробности за делата им са описани в обвинението по делото "САЩ срещу Бустани", повдигнато във федерален съд в Бруклин. Говорител на Credit Suisse казва, че "обвинението показва, че бившите служители са саботирали правилата на банката за вътрешен контрол, действали са за лична облага и са прикривали тази си дейност от банката". Credit Suisse не е обвинена и обещава изцяло да сътрудничи на разследването. САЩ искат екстрадиране на бившите банкери по 4 обвинения: заговор за пране на пари, заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина, заговор за измама с ценни книжа и измама на инвеститори.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.