Прокуратурата в Манхатън обяви, че е повдигнала обвинения на двама българи, основатели на компанията OneCoin.

Те са заподозрени в организирането на финансова пирамида за милиарди долари и продажба на криптовалута с цел измама, съобщи Ройтерс.
С обвинения са 38-годишната Ружа Игнатова и пет години по-малкият и брат Константин Игнатов, който понастоящем ръководи компанията. Те са създатели на криптовалутата OneCoin.
Двамата са подвеждали инвеститорите, обещавайки им големи печалби при нисък риск в схема, в която всички пари оставали за тях. Установени са 1.2 милиарда долара на инвеститори, които са били изпрани в поне 21 държави, уточнява прокуратурата в Манхатън. Предполага се, че инвеститорите са дали поне още толкова пари на българите.
Игнатов е арестуван на 6 март на летището в Лос Анджелис. Сестра му все още се издирва. Максималното наказание в САЩ за повдигнатите обвинения е до 20 г. лишаване от свобода.
Криптовалута OneCoin е създадена през 2014 г. от Ружа Игнатова, която има и германски паспорт. Още на следващата година Игнатова придоби чрез дубайски компании две знакови сгради в центъра на София - ресторант "Крим" и къщата на някогашния кмет Димитър Моллов срещу Народното събрание за общо 9 млн. евро.
В началото на миналата година в съвместна операция на българските власти с германските им колеги беше разбита международна група за пране на пари, използвала OneCoin за разплащане. По време на разследването е установено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа на 4 континента чрез стотици свързани с него фирми. То въвежда разплащания с OneCoin, но тази криптовалута е забранена в Германия.

Созополци твърдят, че Ружа Игнатова била забелязвана през лятото в града им. Твърди се, че яхтата й зимува на пристанището.

В края на октомври, 2017 г., супер луксозна яхта акостира на Морска гара в Бургас. Тя привлече погледите на бургазлии, а по-късно стана ясно, че  е на българката с германски паспорт Ружа Игнатова, основала виртуалната валута уанкойн(OneCoin).

През януари, 2018 г. спецрокуратурата в България претърси офиси на фирмата на Игнатова в София, включвайки се в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн.

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

1000 евро таван за кеш-плащания в Италия

Таванът за плащанията в брой в Италия да стане в бъдеще 1000 евро вместо сегашните 3000 евро – реши министерският съвет в Рим на приключилото рано сутринта среднощно заседание.

Франция осуети атака в стил в стил 11 септември

Един човек е задържан в предварителен арест във Франция по подозрение в планиране на отвличане на самолет и нападение в стил 11 септември. Това съобщи френският министър на вътрешните работи Кристоф Кастанер, цитиран от АП.