Акция в Пловдив: 700 000 лева изпрани с маратонки (ОБНОВЕНА)
11

Вдигнали ритуален дом в Столипиново и 4-етажна сграда без документи

Акция в Пловдив: 700 000 лева изпрани с маратонки (ОБНОВЕНА)

Дневният оборот на Исмаил и Ремзи Ябаджъ достигал до 20 бона, крили обувките в тайник в стената

700 000 лева изпрали братята Исмаил и Ремзи Ябаджъ от Пловдив през обреден дом в квартал "Столипиново". Парите били от четири сайта за онлайн търговия с маратонки менте.

Стоката им била контрабандна и без документи била внасяна от Турция. „Маркови“ маратонки и гуменки за общо 600 000 лева били открити в голям тайник зад реален магазин за обувки на бул. „Шести септември“ 258.

Това съобщиха окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов и шефът на ОД на МВР в града ст. ком. Йордан Рогачев. Акцията срещу братята е била проведена на 21 януари т.г., а дейността им е била наблюдавана от миналия август, съобщи Рогачев. Общо десет човека, замесени в престъпленията, са зад решетките, а сред тях е и единият брат. Вторият – Исмаил, е успял да избяга и е бил обявен за общодържавно издирване, съобщи шефът на полицията. Именно благодарение на бързата реакция на пловдивските полицаи и прокурори схемата на братята Ябаджъ е била преустановена.

Исмаил и Ремзи са действали през четири сайта. Основният склад им е бил именно на бул. „Шести септември“ до номер 258, където съществува реален магазин за обувки. Входът към тайния им склад бил през магазина. След това се влизало в малко коридорче и за да се премине към склада с маратонките менте, бил нужен чип. Той „отмествал“ магнитна стена, която изглеждала като истинска. Зад нея имало стотици кашони с хиляди спортни обувки от марките „Адидас“, „Найк“, „Конверс“ и много други. Братята ги продавали без да имат разрешение от производителите на тези марки. В някои дни оборотът им достигал до 20 000 лева, толкова много продажби на ментетата са имали.

„Тук има човек, който строго конспиративно, отговаря за този склад. Когато получат заявка по интернет за покупка от сайтовете, се използват така наречените „подставени лица“, които взимат оттук стоката и я пращат на купувача. Клиентът, без значение в коя част на страната е, заплаща сумата по сметка директно на ръководителите на тази схема. Ръководителите теглят парите си в кеш като физически лица, без да плащат и без да декларират каквото и да било. После нареждат получените средства към управляваното от единия брат дружество – еднолична негова собственост. Оттам се разпределят дивиденти от извършена или неизвършена дейност. Според нас това е фрапантен пример за изпиране на пари“, заяви окръжният прокурор Румен Попов. По думите му престъплението е пране на пари, защото парите от продажбите на маратонките братята „прекарвали“ през ритуалния дом на едноличната фирма на единия от тях. Целта им явно била да изперат незаконните суми, все едно в ритуалния дом е имало сватби.

С получените средства братята живеели луксозно. Със същите пари те вдигнали ритуалния дом в Столипиново и построили 4-етажна жилищна сграда без никакви документи и разрешителни.

Схемата за продажбата на маратонките менте е действала поне от 4 години. Още тогава фамилията на братята са продавали турски стоки фалшификати на световни марки и са били съдени за такава дейност, но не са били разследвани за пране на пари. „В момента разполагаме с достатъчно доказателства за извършеното престъпление, по което са обвинени“, са категорични разследващите.

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.