- Лазар Карадалиев с трето обвинение - участие в престъпна група
- Николай Банев искал от килията политическо убежище в Москва

Адвокатските кантори, част от които е и един от защитниците на Цветан Василев, са свързани с пране на пари на руски олигарх, включен в санкционния списък на ЕС и САЩ. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в интервю за bTV.

Според информация на разследващите става въпрос за скандалния Константин Малофеев. Руснакът е в сериозни връзки и с Българския Мадоф, като за последните няколко години се появиха редица публични доказателства за близките бизнес отношения между двамата.

Малофеев имаше интерес да придобие от Василев някои от златните кокошки, купени с пари на КТБ – БТК, "Дунарит", "Авионамс", НУРТС и "Фърст диджитал". Първо посредством белгийския псевдоинвеститор с руски паспорт Пиер Луврие, а след неговия неуспех – чрез руснака Дмитрий Косарев. През 2015 г. Малофеев пък се опита да придобие собствеността и контрола върху телевизиите ТВ 7 и News 7 през друга обща с Василев пионка – Николай Малинов. Според неофициална информация Василев и Малофеев са се срещали няколко пъти в Белград, откакто банкерът се укрива в Сърбия от родното правосъдие. Пак според свидетелски показания Василев имал много дебели връзки в Русия и те го пазели. Последната информация категорично опровергава публичните опити на БГ Мадоф да се изкара жертва на „заговор“ у нас и

манипулациите, с които залива американската

администрация с искове по „Магнитски“.

Близките отношения на банкера беглец с Малофеев към днешна дата се потвърждават и от факта, че защитникът на Василев – Лазар Карадалиев, е обвинен за пране на пари именно на руския олигарх. Юристът, който иначе не обича да се показва на светло, дори лично се яви на делото, на което съдът задочно разглеждаше мярката за неотклонение на банкера беглец. Името на защитника лъсна и в изнесеното от прокуратурата резюме на обвинителния акт срещу Цветан Василев, Карадалиев изрично се споменава като човека, получил още през 2014 г. 210 000 лева в брой по разпореждане на фараона. Парите трябвало да бъдат похарчени за „профилактиране“ на основни свидетели по делото за източването на КТБ. Заради това той вече е обвиняем, като в делото има и доказателства, че юристът се е опитвал да ползва прикритието на адвокатска кантора и за да укрива от разследващите доказателства за източването на КТБ. Отделно е привлечен под наказателна отговорност и за участие в престъпна група, занимаваща се с транспортиране и държане на акцизни стоки за бандерол.

Според Гешев адвокатските кантори, които бяха обискирани в края на декември м.г., са свързани

с пране на пари на руски олигарх, включен в санкционния списък на ЕС и САЩ.

"В конкретния случай става въпрос за организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, част от трансакциите, които проверяваме, имаме данни, че са стигнали до офшорни дружества, които са на руски олигарх, който е в санкционния списък на ЕС и САЩ. Ние имаме и международни задължения. Съзнавайки какво ще се случи, въпреки че имаше основания за неотложност, поискахме разрешение от съда да бъдат претърсени определени адвокатски офиси и лични домове. Като в това искане за разрешение сме посочили какво точно търсим. Резултатът е, че единият от това адвокатско дружество – адвокат Карадалиев - има трето обвинение по трето дело", заяви Иван Гешев и поясни, че в случая се касае за присвояване и изпиране на милиони евро. Става дума за адвокат Лазар Карадалиев, защитник на укриващия се Цветан Василев. Адвокатът е обвиняем и по други две дела, свързани с акцизни стоки и с укриване на материали по случая КТБ. "Ние имаме доказателства за този човек и сме предприели конкретни действия. При претърсванията намерихме нещата, които търсихме. Намерихме един договор, въз основа на който са тръгнали нещата към руския олигарх, за когото казах", поясни още зам. главният прокурор.

"Недосегаеми хора в България няма. Когато има доказателства за престъпление, всеки може да бъде обвинен. Могат да бъдат претърсвани адвокати, прокурори, депутати. Защо да не могат да бъдат претърсени и адвокатски кантори?", допълни Гешев и коментира, че според него готвеният от адвокати протест във връзка с претърсванията на канторите "почива на недостатъчна информация за повечето, а за тези, от които изхожда, е въпрос на защитна позиция – атаката е най-добрата защита".

Опасни руски връзки изплуваха и в друго мегадело срещу обвиняем олигарх. Гешев заяви още, че обвиненият в източването на приватизирани предприятия бизнесмен Николай Банев е комуникирал тайно от ареста с руски лобисти, с които заедно са планирали медийна и политическа кампания в негова защита. "Г-н Банев не може да предизвика съчувствие в мен, преди няколко дни в килията му в кутия от натурален сок беше намерен телефон, какъвто няма право да ползва в ареста. Извадена е експертиза и се вижда комуникация с руски лобисти, неофициални представители на руската държава. Това е предателство към собствената държава. Обещавана му е адвокатска защита пред Европейския съд от руски адвокати. Медийна кампания в Русия. Обсъжда се организирана хибридна война. Даже и за медийна война срещу прокуратурата се говори, като се споменава и името на един конкретен роден журналист, който да започне всичко това", заяви той.

"По делото има писмени доказателства за определените суми. Чакаме резултати от службите в Швейцария. При определен момент е имало 1 млн. лв. в Швейцария. Сезирали сме максимално бързо съответните швейцарски власти. Днес ще уведомим министъра на правосъдието Цецка Цачева с доказателствата, с които разполагаме, и смятаме, че те ще й бъдат полезни. Благодарим на Министерството на правосъдието за съдействието", уточни той. Гешев допълни, че по делото предмет на разследване са четири предприятия.

"Баневи ги бяхме обявили за издирване доста преди да бъдат задържани. Ние сме осъществили определена процедура по издирване. Не се занимавам с екскурзиите на обвиняемите. Другият вариант беше да чакаме да си дойдат, ако те не си дойдат, щяхте да кажете "Защо не ги задържахте във Франция", като ги знаехте къде са", обясни зам. главният прокурор на въпрос защо властите не са изчакали Баневи сами да си дойдат в България, а са били задържани във Франция.

Важна подробност е, че

Николай Банев и Цветан Василев имат общи бизнес интереси.

Доказателство за това е заводът за хартия в Костенец. Дори ползват общи защитници. По едно от делата срещу него Банев е представляван от адв. Христо Ботев, който е и сред екипа юристи, защитаващи банкера-беглец.

Политико-медиен кръг брани Иванчева

Зад Десислава Иванчева стои стои една политическа сила – политическо медийна групировка, която я защитава активно, заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. „Тази групировка твърдеше, че тя се занимава и се бори срещу корупцията и в един момент припозна госпожа Иванчева като свое знаме. И затова, както каза един колега: „Шефе, представям си, ако арестуваме някой министър, след като арестувахме един кмет това да ни се случва, представям си живот и здраве, като арестуваме някой министър или заместник-министър“, каза още Гешев. По повод информациите, че Иванчева и Биляна Петрова са подали жалби в съда в Страсбург за нарушаване на правата им по време на задържането им през април м.г. и че условията в следствения арест са лоши, Гешев уточни, че наказателната им отговорност е различно нещо от оплакванията им. „Това са две различни процедури. Една подадена жалба не означава задължително, че България ще бъде осъдена. Както и един внесен обвинителен акт не означава задължително, че някое лице ще бъде осъдено“, коментира Гешев. За пореден път той заяви, че мястото на ареста на бившата кметица е бил избран и преценен от съответните оперативни служители на Комисията „Антимафия“. „Това, според мен, беше правилно решение и ще ви обясня защо, то вече се вижда. Всички, за добро или за лошо, видяха как протекоха нещата. И въпреки това, застана пред цяла България и пред медиите, и пред телевизиите се твърди, че парите са подхвърлени. А представяте ли си, ако беше станало извън медиите. Така че това имаше и положителен ефект. Цяла България може да види как се е случило и въпреки това излизат версии как са подхвърлени парите“, заяви Гешев. Той е категоричен, че по арестуваните е имало светещо вещество, с което са били маркирани парите. „Подсъдимите и обвиняемите имат право да се защитават по всякакъв възможен начин, включително и като лъжат. Затова не може да им се търси отговорност. Те имат право да се защитават и аз, и вие, бихме се защитавали по същия начин, даже по-активно, ако ни грозят 30 г. лишаване от свобода. Обвинението е за престъпление, за което се предвижда до 30 г. Това е доста сериозно престъпление и това е доста сериозна мотивация да правиш всичко възможно това да не ти се случи“, каза Гешев. За изтеклите в медийното пространство част от СРС след тяхното разсекретяване от спецсъда той обясни, че според наблюдаващите прокурори съответстват на оригиналните записи. Гешев обясни още, че дадените от строителния предприемач Александър Ваклин пари не са корупция. „Даването на пари в конкретния случай не е корупция, поради простата причина, че парите които предоставя и дава свидетелят са в интерес на правосъдието. Т.е. тук не става въпрос за корупция. Отделно трябва да е ясно чисто практически, че това не е един недобросъвестен човек, който дава на някой с цел да го злепостави. Той е изчерпал всички законови процедури – пред Административния съд, сигнализирал е кмета, сигнализирал е общината. Направил е всичко възможно и няма друг вариант, освен да се обърне към правосъдието“, каза Гешев.


Гешев няма да става главен прокурор

Зам.-главният прокурор Иван Гешев заяви, че няма да бъде следващият главен прокурор. „Този въпрос не седи пред мен. Към този момент ще ви отговоря – не. Даже не мисля по този въпрос. Главният прокурор се казва Сотир Цацаров. Аз мисля по организацията на това, което предстои пред Специализираната прокуратура, нещата, които започнахме, да продължат по същия начин“, каза Гешев. На въпрос дали ще има арестуван министър, той отговори, че при наличие на доказателства – естествено. И припомни, че има привлечени към наказателна отговорност министри, заместник-министри, има осъдени бивши министри. „Искам всички дела, които започнахме, да влязат в съд. И да постигнем максимално добър резултат за прокуратурата и за българските граждани“, заяви Гешев.


Още чакаме разрешение за екстрадицията на Митьо Очите


Последният, който ще трябва да разреши екстрадицията на Митьо Очите от Турция, е президентът Реждеп Ердоган. „Турският съд вече е дал разрешение. Това е най-важната стъпка, дал е съгласие за екстрадиция. След това е министърът на правосъдието в една съгласувателна процедура с министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи и накрая президентът Ердоган. Нали не смятате, че мога да му дам зор?“, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев. Датата на бъдещета екстрадиция все още не е ясна, но още преди Нова година българските разследващи уточниха, че най-вероятно Очите ще бъде върнат у нас до края на януари.


Няма значение кой е снимал Ценко Чоков в ресторанта


Няма значение кой е снимал Ценко Чоков в ресторнта по време, когато трябваше да бъде под домашен арест, проблемът е защо е бил там, а не вкъщи, става ясно от думите на Гешев. „Правилният въпрос е не кой е направил снимки, а защо господин Ценко Чоков не е в носилка, защо не е с бастун и както беше три дена след това в съдебната зала, защо не е при зъболекаря си, а в ресторанта? А не кой е изпълнил гражданският си дълг. Ако в Германия някой наруши правилата за движение, знаете ли какво се случва? 20 човека се обаждат в полицията и него го глобяват“, каза зам.-главният прокурор. И допълни, че снимките, които се появиха в Нова тв ,нямат значение за оставането на Чоков в ареста. „На мен доколкото ми е известно, истината е следната – полицейски служители са извършили рутинна проверка в ресторанта, констатирали са го. Съответните документи са изготвени. И са сигнализирали МВР. Те контролират домашния арест“, каза Гешев. И допълни: „Не знам кой е снимал, но браво на този човек, защото е изпълнил гражданският си дълг. И е дал възможност на българските граждани да видят как се изпълнява мярката „домашен арест“ или колко е ефективна“.

Делото „ДАБЧ“ може да влезе бързо в съда


Делото за продажбата на удостоверения за български произход да влезе бързо в съда, надява се зам.-главният прокурор Иван Гешев. Шефът на Агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев е в ареста при същите условия, както всички останали. „А възможно е и условията да са по-лоши. Изтърпява мярка за неотклонение „задържане под стража“. Тече досъдебното производство. Надяваме се бързо да влезе в съд. Човек от високите етажи на властта е в ареста“, каза Гешев. Той за пореден път обясни, че предметът на разследването е не даване на българско гражданство, а за удостоверения за произход, което е първата стъпка, а след това има доста дълга процедура.

Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Сачева: Пенсии ще има, но доходите ще намалеят

Възрастните хора ще получават пенсиите си независимо от ситуацията с коронавируса у нас. Относно работещите хора и служителите, държавата прави така, че да запази максимално тези, които работят, а останалите да получат обезщетение. Това заяви социалния министър Деница Сачева пред Канал 3. Със сигурност ще има и хора, чиито доходи ще намалеят, но това е разбираемо, допълни още Сачева.