3 години затвор за пране на пари

3 години затвор за пране на пари

Затвор от 3 години при първоначален общ режим наложи състав на Добрички окръжен съд на подсъдимия А. В. за пране на пари в особено големи размери.

А.В. се признава за виновен в това, че в периода от 27 юни до 3 юли 2019 г., в Добрич и Варна, в съучастие с друг мъж, получил парични суми на обща стойност 125 998.25 лева, за които предполагал към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – документна измама. Получената сума е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Получените средства били от валутен превод на стойност 65 000 евро, нареден от дружество, регистрирано в Княжество Монако. Сумата постъпила по сметката на българска фирма и впоследствие била изтеглена. Престъплението било извършено чрез посредственото извършителство на управителя на фирмата и още едно лице, които изтеглили парите на три пъти от банкови офиси в Добрич и Варна. 

Разследването на случая започнало, след като в банката, където бил получен валутния превод, постъпило искане от Монако за връщане на сумата на основание „измама“.

Освен лишаване от свобода за срок от 3 години, на А. В. е наложена и глоба в размер на 5000 лева.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.