Първо разпоредително заседание по делото срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се проведе днес в спецсъда.

134 706 паунда  от престъпна дейност е реализирал в имоти у нас британецът Даниел Пол Тейлър, за конфискация на сумата в полза на короната пред българските съдилища настоява съдът от английския град Нортхаптън.

Когато лишим престъпните организации от финансиране, оттам насетне те действат много по-трудно

Надявам се скоро да има инструмент за наблюдение на всяка членка, но и санкци, казва в интервю за "Монитор" евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ

Пореден удар на службите у нас. При международна акция срещу компютърните престъпления и прането на пари са задържани 7 души. Бандата действала от 2016 година. Източвани са сметки на фирми от целия свят, използвайки така наречените „фишинг мейли”, съобщи Нова ТВ. 

Наложиха обезпечителни мерки на имущество на стойност над 310 милиона лева на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и 9т юридически лица по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

В нея участвали чужденци, кантора в София и роми, а агент от ДАНС им правил проучвания. Изхвърляли флашки в тоалетните

Окръжната прокуратура в Пловдив разби мащабна схема за пране на пари, в която са били намесени хора от Пловдив, роми от село Войводиново, чужденци, дружеството „Кепитъл” на ул. „Шипченски проход” в София и дори агент на ДАНС. 

Две ефективни присъди от по 5 половина и 10 и половина години постанови състав на старозагорския окръжен съд спрямо двама обвиняеми за пране на пари в особено големи размери.

Иван Г. бил в ОПГ с още четирима, действали в Бергхайм

Бургаският Окръжен съд предаде на австрийските власти българин, издирван за серия от измами, сред които и източване на кредитни карти, както и пране на пари.

Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, които депутатите гласуваха на първо четене в НС.

Операцията е заради незаконната приватизация на „Каолин“

*Разградският бос е обвиняем за пране на пари от продажбата на дружеството
*Прокуратурата: Претърсванията не са свързани с издателската дейност на лицето