Монитор 
Мащабна акция с обвинения за пране на пари и данъчни измами разтърси португалския футбол, а сред потърпевшите след действията на полиция и прокуратура са легендарният вратар Икер Касияс и агента на Кристиано Роналдо – Жорже Мендеш.
Първо разпоредително заседание по делото срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се проведе днес в спецсъда.
134 706 паунда от престъпна дейност е реализирал в имоти у нас британецът Даниел Пол Тейлър, за конфискация на сумата в полза на короната пред българските съдилища настоява съдът от английския град Нортхаптън.
Надявам се скоро да има инструмент за наблюдение на всяка членка, но и санкци, казва в интервю за "Монитор" евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ
Пореден удар на службите у нас. При международна акция срещу компютърните престъпления и прането на пари са задържани 7 души. Бандата действала от 2016 година. Източвани са сметки на фирми от целия свят, използвайки така наречените „фишинг мейли”, съобщи Нова ТВ.
.jpg)
Наложиха обезпечителни мерки на имущество на стойност над 310 милиона лева на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и 9т юридически лица по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).
Окръжната прокуратура в Пловдив разби мащабна схема за пране на пари, в която са били намесени хора от Пловдив, роми от село Войводиново, чужденци, дружеството „Кепитъл” на ул. „Шипченски проход” в София и дори агент на ДАНС.
Две ефективни присъди от по 5 половина и 10 и половина години постанови състав на старозагорския окръжен съд спрямо двама обвиняеми за пране на пари в особено големи размери.
Бургаският Окръжен съд предаде на австрийските власти българин, издирван за серия от измами, сред които и източване на кредитни карти, както и пране на пари.
Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, които депутатите гласуваха на първо четене в НС.