Удариха Касияс и агента на Роналдо за пране на пари

Удариха Касияс и агента на Роналдо за пране на пари

Мащабна акция в Португалия , 300 агенти обискираха 76 обекта

Мащабна акция с обвинения за пране на пари и данъчни измами разтърси португалския футбол, а сред потърпевшите след действията на полиция и прокуратура са легендарният вратар Икер Касияс и агента на Кристиано Роналдо – Жорже Мендеш.

Кралски съд дири британец, изпрал у  нас 135 000 паунда от наркотрафик

Кралски съд дири британец, изпрал у нас 135 000 паунда от наркотрафик

134 706 паунда  от престъпна дейност е реализирал в имоти у нас британецът Даниел Пол Тейлър, за конфискация на сумата в полза на короната пред българските съдилища настоява съдът от английския град Нортхаптън.

Емил Радев: Прането на пари се превръща в огромен проблем за ЕС

Емил Радев: Прането на пари се превръща в огромен проблем за ЕС

Когато лишим престъпните организации от финансиране, оттам насетне те действат много по-трудно

Надявам се скоро да има инструмент за наблюдение на всяка членка, но и санкци, казва в интервю за "Монитор" евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ

Задържаха банда, източила 44 милиона евро

Задържаха банда, източила 44 милиона евро

Пореден удар на службите у нас. При международна акция срещу компютърните престъпления и прането на пари са задържани 7 души. Бандата действала от 2016 година. Източвани са сметки на фирми от целия свят, използвайки така наречените „фишинг мейли”, съобщи Нова ТВ. 

Запорираха имущество за 310 млн. лв. на Арабаджиеви

Запорираха имущество за 310 млн. лв. на Арабаджиеви

Наложиха обезпечителни мерки на имущество на стойност над 310 милиона лева на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и 9т юридически лица по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

 Прокуратурата в Пловдив разби мащабна схема за пране на пари (ОБНОВЕНА)

Прокуратурата в Пловдив разби мащабна схема за пране на пари (ОБНОВЕНА)

В нея участвали чужденци, кантора в София и роми, а агент от ДАНС им правил проучвания. Изхвърляли флашки в тоалетните

Окръжната прокуратура в Пловдив разби мащабна схема за пране на пари, в която са били намесени хора от Пловдив, роми от село Войводиново, чужденци, дружеството „Кепитъл” на ул. „Шипченски проход” в София и дори агент на ДАНС. 

Перачи на пари от Стара Загора влизат в затвора

Перачи на пари от Стара Загора влизат в затвора

Две ефективни присъди от по 5 половина и 10 и половина години постанови състав на старозагорския окръжен съд спрямо двама обвиняеми за пране на пари в особено големи размери.

Съдът предаде на Австрия нашенец, точил кредитни карти

Съдът предаде на Австрия нашенец, точил кредитни карти

Иван Г. бил в ОПГ с още четирима, действали в Бергхайм

Бургаският Окръжен съд предаде на австрийските власти българин, издирван за серия от измами, сред които и източване на кредитни карти, както и пране на пари.

На първо четене: До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, ако не докладват за пране на пари

На първо четене: До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, ако не докладват за пране на пари

Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, които депутатите гласуваха на първо четене в НС.