Георги и Ивона Близнакови криеха лицата си под качулки на влизане в съда в Пловдив
Авторът
Хората вярвали, че влагат спестяванията си в банка

Разследват фараоните от Дупница за пране на пари

Ели Крумова - събота, 08-10-2016 - 18:02

Сметките на Близнакови празни, 4,5 милиона се изпарили

Дупнишкото семейство Георги и Ивона Близнакови се разследва и за пране на пари. Двамата станаха печално известни с Дупнишката популярна каса, от която се изпариха 4,5 милиона лева на 227 вложители. Сметките на фамилията са празни, пари няма. Това заяви по време на мярката за неотклонение на двамата в окръжния съд в Пловдив наблюдаващият прокурор Костадин Паскалев.

„Не мисля, че съм правил нещо незаконно през целия си живот. Не мисля. 23 години работя, а това, че в последните години се случиха обстоятелства, които не зависят от мен, не ме прави виновен”, заяви в последните си думи към съда Георги Близнаков, който е бил председател на Дупнишката популярна каса. Жена му Ивона, която е била касиер, също отрече да има вина по повдигнатото й обвинение. „Не съм виновна и не съм извършила престъпление- Работила съм с ясното съзнание, че това е кооперация. Невинна съм”, каза тя пред магистратите в Пловдив.

Георги и Ивона бяха арестувани преди дни при акция на пловдивската прокуратура и полиция в Дупница. Причината е, че през този март Близнаков е пререгистрирал фирмата си на бул. „Цариградско шосе” в Пловдив, където никога не е имал офис. Месец по-късно подал в съда искова молба за обявяване в несъстоятелност. Съдът се произнесъл, че дружеството е в несъстоятелност със задна дата от декември 2015г. Въпреки това Близнакови продължили да взимат пари от хората, които се подлъгвали от високите им лихви – между 14 и 18%. Имало абсурдни случаи вложители да изтеглят всичките си спестявания от банки, за да ги дадат на Близнакови.

До момента са разпитани 79 души от общо 227, които са внесли пари в касата на фамилията. Пред разследващите те са заявили, че Близнакови са им казвали, че тяхната популярна каса е банков клон на софийска банка и че спестяванията им са гарантирани от държавата до 100 000 лева, заяви прокурор Паскалев.

„Всяка една банка може да фалира, но не и нашата”, обяснявали Близнакови на „клиентите”. Затова хората вярвали, че влагат парите си в банка, обясни прокурорът. От разпитите на свидетелите ставало ясно, че Георги Близнаков като председател на Дупнишката популярна каса, е взимал еднолично всички решения на провежданите общи събрания. Близнакови са декларирали пред вложителите, че ще инвестират парите им в печеливши начинания, но това не станало. От 2011г. до 2016г. семейството загубило 2,2 милиона лева в строеж на хотел на името на фирма „Съни терм” ООД, на която Георги отново е управител и което дружество също е обявено в несъстоятелност.

Адвокатите на двамата обвиняеми Марин Марковски и Станко Кидиков пледираха, че те са невинни, тъй като само са направили неуспешни инвестиции. Поради това са изпаднали в несъстоятелност. На Георги Близнаков са повдигнати две обвинения – за незаконна банкова дейност, от която са причинени значителни вреди и за подаване на неверни данни за корпоративния данък към НАП. Жена му Ивона ще отговаря пред съда за незаконната банкова дейност. 

 

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви,
която ще бъде запазена следващите 7 дни.