Банкерът-беглец източил 3,5 млрд. лева през 8 адреса в София

Агенция Монитор - неделя, 02-10-2016 - 18:36

Близо 3,5 млрд. лева от бездната, отворена от Цветан Василев в КТБ чрез кредити, които са били или изцяло необезпечени или с недостатъчно покритие, са изчезнали на 8 адреса в София. На тях продължават да се помещават или доскоро са се намирали над 70 фирми, свързани с банкера-беглец, повечето от които кухи. Създадени реално като пощенски кутии, през които просто да преминават финансовите потоци, за да отиват в джоба на Василев и обкръжението му, те до една са били въртяни от подставени негови лица. В огромната си част имената на управителите се застъпват, но най-често срещани са 14 души, като кредити са ползвали 61 от дружествата, регистрирани на адресите (виж графиката). Финансови потоци са минавали и през останалите фирми в „гнездата“, но вече под формата на вътрешни заеми между дружествата.

За годините, откакто банкерът беглец превръща трезора във финансова пирамида, до поставянето на КТБ под спецнадзора на БНБ на 20 юни 2014 г. въпросните кухи дружества са „усвоили“ кредити на стойност 3 360 564 857 лева. Най-голямото от осемте „фирмени гнезда“ е на бул. Цар Борис III 159. Именно там Василев издигна огромна бизнессграда – отново с потоци от трезора. Обиски в част от дружествата, имащи офиси в зданието, всъщност предшестваха с няколко дни и старта на разплитането на аферата КТБ.

Цветан Василев далеч не е единственият, който е използвал „гнезда“ за финансовите си схеми. Подобно на него и ловешкият му авер Гриша Ганчев прилага този принцип, като при него струпването на фирми е основно на два адреса – ул. „Лъчезар Станчев“3 в София, където се намира зданието, помпозно назовано „Литекс тауър“, и Търговска 12, Ловеч. Към фирми, регистрирани на тези адреси, са заминали други 322 408 705 лева под формата на необезпечени кредити.

Красно село, блок 199

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Дивал 59 122 445 200

Евробилд проект 7 860 410

Транстрейдинг 78 309 731

Интегрирани пътни системи Асфалти 57 431 600

Ем проджект 1 70 181 280

Общо 266 046 941

Цар Борис III № 159

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Велдер пропъртис 20 000 000

Велдер БГ 14 012 068

Си Ди Дивелопмънтс 61 027 200

Сайга консулт 44 988 000

КИК дизайн 85 448 010

Витро инвест 70 416 000

Рент мениджмънт 62 299 310

Принт инвест 1 139 699 602

Као Какао Бул 4 699 820

Сана спейс хотел Хисаря 39 056 126

Ем Стейт 78 488 793

Велдер билд 16 906 693

Родина пропъртис 95 844 080

Бургас мийт 65 604 240

Рубин инвест 55 710 872

Общо 854 200 814

Дебър 17

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Консулт АВ 59 853 600

Ти Си инвест 66 504 000

Шип инвест 48 900 000

Хидропонт М 20 614 286

Порт инвест Русе 73 350 000

Корси маунтин рисорт 87 139 600

Общо 356 361 486

Дамян Груев 46

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Техно резиденшъл парк 2 (сега на ул. История Славянобългарска 21) 36 257 198

ТЦ-ИМЕ Вест 71 980 800

Си Ди Мениджмънт 10 073 400

Елизер 41 271 600

БГ корпорейшън 66 214 733

Билдинг рисорт 25 721 194

Глобал агро трейд 139 051 144

Карне-М 89 584 800

Партнер лизинг (вече на Витоша 10) 129 577 236

Юлита 2002 118 326 877

Общо 728 058 982

Хубча 8

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Пирин голф пропъртиз 4 106 072

Хедж инвестмънт България 96 443 971

Глас индъстри 139 497 114

Сън сити 03 78 543 748

Техно резиденшъл парк 36 453 189

Велдер билд (вече на Шипченски проход 2) 16 906 693

Общо 371 950 787

Кукуш 2

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Имо актива 1 212 720

Ню трейд груп 21 641 966

Балиндж кепитъл България 41 595 228

АГП Дивелъпмънт 3 106 128

Елтауър (вече в кв. Люлин) 26 699 300

Общо 94 255 342

Екзарх Стефан 61, Надежда 2

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Вини България 2 102 700

Риъл естейт проджект 56 110 428

Интегрирани пътни системи 98 575 000

Инфраструктурна компания 121 552 361

Ареском 39 162 054

Хидроенергийни проекти 62 592 000

Никкомерс 01 116 023 880

Общо 496 118 423

Ами Буе 8

Фирма, свързана с Цветан Василев усвоен кредит (в лв.)*

Технотел инвест 90 295 300

Инвестмънт проджект 64 156 782

Евробилд София 39 120 000

Общо 193 572 082

Търговска 12, Ловеч **

Фирма усвоен кредит (в лв.)*

Нафтекс петрол 115 680 000

Елит петрол 31 296 000

Корект фарм 76 785 334

Петрол 12 714 000

Лъчезар Станчев 3, София

Фирма усвоен кредит (в лв.)*

Литекс комерс 22 904272

Литекс моторс 63 029 098

Общо за двете „гнезда“ 322 408 704

*Данните са от списъците, публикувани от синдиците на КТБ, за отпуснатите необезпечени или недостатъчно обезпечени кредити.

**На този адрес вече са регистрирани почти всички дружества-кредитополучатели от КТБ, които ловешкият ортак на Цветан Василев – Гриша Ганчев, успя да измъкне под носа на държавата с поредица от връзки

 

 

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви,
която ще бъде запазена следващите 7 дни.